Новосибирец вывел в Гонконг $4,2 млн под видом покупки овощей

Новосибирец вывел в Гонконг $4,2 млн под видом покупки овощей

Новосибирец вывел в Гонконг $4,2 млн под видом покупки овощей. В отношении мошенника Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, в особо крупном размере).

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, 32-летний новосибирец зарегистрировал фирму-однодневку, директором которой было назначено подставное лицо. Потом мошенник заключил фиктивный внешнеторговый контракт на $10,5 млн между компаниями Новосибирска и Гонконга. По условиям сделки в Россию должны были осуществляться поставки овощей и фруктов.

Как сообщили в ведомстве, «часть денежных средств, а именно, более $4,2 млн, была выведена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы для оплаты предстоящей поставки овощей».

Однако товар в Россию так и не поступил, а фирма, которая перечислила эти денежные средства, не стала предпринимать действий по их возвращению.

Отметим, что мошеннику грозит лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *