Дойче Банк новости сегодня: США оштрафовали Deutsche Bank за вывод капитала из России

Дойче Банк новости сегодня: США оштрафовали Deutsche Bank за вывод капитала из России

Информвест

Американские власти обвинили германский Deutsche Bank (DB) в отмывании 10 миллиардов долларов в России. В итоге департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал DB выплатить штраф в 425 миллионов долларов, передает Информвест нет.

Дойче Банк новости сегодня: США оштрафовали Deutsche Bank за вывод капитала из России

Как отмечается в документе, опубликованном американским ведомством, через DB проводились незаконные схемы (так называемые "зеркальные сделки"). Общая сумма криминальных сделок оценивается в 10 миллиардов долларов. При этом операции проводились банком через свои отделения в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

Подозрение американских контрольных ведомств вызвали "зеркальные" торговые операции, когда российские граждане покупали в 2011-2015 годах ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка.

Deutsche Bank уже не впервые попадает в поле зрения американцев. "Он "засветился" еще в 2008 году вместе с банком Lehman Brothers, в результате чего разразился мировой банковский кризис. Российская "дочка" DB была довольно крупной, а 10 миллиардов долларов - это и сумма крупная, и статья нарушения суровая.

Дойче Банк новости сегодня: Великобритания оштрафовала Deutsche Bank за вывод капитала из России. Кроме этого, Deutsche Bank получил еще один крупный штраф за вывод денег из России - от британского финансового регулятора (FCA). Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало крупнейший банк Германии Deutsche Bank на 163 миллиона фунтов стерлингов (около 204 миллионов долларов) за нарушения при торговле российскими акциями в 2012–2015 годах.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, банк оштрафован за неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года, что подвергло риску финансовую систему Великобритании.

FCA: «В результате такого неадекватного контроля Deutsche Bank использовали неизвестные клиенты для перевода около 10 миллиардов долларов неизвестного происхождения из России на офшорные банковские счета».

Дойче Банк новости сегодня: По данным FCA, российское подразделение Deutsche Bank в Москве осуществило более 2400 так называемых зеркальных сделок, когда клиенты покупали российские акции в Москве за рубли и одновременно продавали эти бумаги за иностранную валюту через другие филиалы банка.

По такой схеме 6 миллиардов долларов были выведены из России на Кипр, в Эстонию и Латвию, а еще 4 миллиарда долларов — это «подозрительные односторонние сделки», добавили в FCA.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *